极目新闻：腾龙现场開户专栏
河南恒诺锅炉有限公司 发布时间：2023-05-09 浏览：
在移动互联网快速发展的背景下，非法赌博活动迅速扩展到线上，（微信：lyn012888 扣扣：3340973798）（www.tl6632.com）形成了一整条黑灰色产业链。与传统赌博方式相比，由于不受时间和地域的限制，网络赌博涉及资金数额巨大，赌资流转速度更快，且作案方式隐蔽，调查取证困难，社会危害更为严重。赌博集团的据点主要集中在东南亚地区，面向境内推广拓展招赌业务。赌博网站服务器多设在境外地区，网址域名众多，赌法*面多样，投注对象主要包括足球、网球等热门体育赛事，扑克、麻将、百家乐等棋牌游戏，近期还发展出赌博与网络直播相结合的“直播带赌”新形式。从警方破获的案件看，赌博网站涉及资金流水金额巨大，小型网赌平台每日可能超过千万元、大型网赌平台甚至超过亿元。赌博资金链是打击跨境网络赌博的核心内容之一，切断赌资收款和流转的资金链就等于阻断了赌博集团的源头活水，势必能够有效遏制赌博规模的扩张势头。
赌博集团使用虚假开立的银行空头账户作为收款账户，要求赌客将投注资金通过网上银行或手机银行转入指定账户。在“断卡行动”的持续严厉打击下，账户成本越来越高，用于赌资收款的账户有向信用卡账户集中转移的趋势。赌博集团通过对接养卡机构或其他“卡商”获得信用卡账户资源，引导赌客以转账或还款的方式向信用卡账户充值，随后利用虚假商户消费交易将赌资以商户结算资金的方式进一步归集和转移。目前，由于养卡机构被打击和收款账户被风险管控等，网银转账方式更多地转向跑分模式，由相对固定的自有账户向租借账户转变。
赌博集团利用租借的第三方支付收款二维码进行洗钱操作，正常用户出借自己的收款码为非法支付平台收款，再用与收款账户无关的其他账号把资金转给非法支付平台，实现资金链上的跳转。此类模式包括定额二维码跑分、抢单跑分等，根据腾讯黑镜的调研数据，高峰时期每天约有数万人专门给黑灰产跑分洗钱。为了规避风控，跑分手法也不断翻新，不仅支持各个平台的收款码，从第三方支付的头部企业延伸到更多中小第三方机构，还支持使用手机号收款码、赞赏码、打赏码、四方支付码等各类二维码和电商平台红包等。
